Doorzoekingen door FIOD in woningen in Almelo, Nijverdal, Rijssen, Hof van Twente en Wierden, drie aanhoudingen

Wierden – Vandaag heeft de FIOD twee mannen (62 en 30) en een vrouw (54) uit de gemeente Wierden aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen van ongeveer één miljoen euro.

Er hebben doorzoekingen plaatsgevonden in vijf woningen en vijf bedrijfspanden in Almelo, Apeldoorn, Nijverdal, Rijssen en de gemeenten Hof van Twente en Wierden. Daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, drie Mercedessen, een BWM, een quad en op bankrekeningen in binnen- en buitenland. De Douane heeft bijstand verleend met honden. Er zijn verdovende middelen gevonden, die zijn overgedragen aan de politie.

De FIOD is dit witwasonderzoek gestart met informatie uit een politieonderzoek. Naar voren komt dat grote bedragen contant worden gestort op bankrekeningen van bedrijven van de verdachten. In de onderzoeksperiode 2016 tot en met heden is vermoedelijk voor circa één miljoen euro aan onverklaarbaar vermogen contant gestort. Onderzoek moet nog uitwijzen waar dit geld vandaan kwam.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.